Sanctioncheck en Dual Use scan
Veilig internationaal zakendoen met Sanctioncheck
-
Voldoe snel & makkelijk aan de verplichtingen van de sanctiewet
-
Check binnen 1 minuut tot 2000 relaties of HS-codes
-
Vanaf €1195 per jaar onbeperkt scannen
Is mijn bedrijf verplicht om aan de sanctiewetgeving te voldoen?
-
Iedere organisatie in Nederland moet zijn relaties controleren tegen de sanctielijsten van NL, EU en de VN.
-
Heeft jouw organisatie naast een vestiging in Nederland ook een vestiging in een ander land? Dan moet je ook voldoen aan de sanctielijsten van dat land.
-
De meeste Nederlandse organisaties moeten voldoen aan de US, EU, UK, NL en de VN-sanctielijsten.
- Nederlandse terrorismelijst
- Europese Unie sanctielijst
- USA OFAC SDN en Non-SDN sanctielijsten
- USA BIS en State Department lijsten
- Verenigde Naties sanctielijst
- Verenigd Koningrijk sanctielijst
- Australische sanctielijst
- Belgische sanctielijst
Waarom kiezen bedrijven voor Sanctioncheck
Ontdek potentiële verborgen matches met intelligente matching
Wanneer je een naam vergelijkt met de sanctielijsten kan je een 100% hit krijgen. Dan komt de naam exact overeen met de naam op de sanctielijst. Je kunt ook een lagere hit krijgen, b.v. 85%. Dan komt de naam niet exact overeen met een naam op de sanctielijst, maar wel bijna. Bijvoorbeeld Loekasjenko en Lukansjenko. Dit kan een hit zijn. Dit heet Fuzzy Matching.
-
Fuzzy matching, phonetic search
-
Instellen van scan treshold voor Fuzzy Matching
-
Cyrillisch, Arabisch en Latijns invoer mogelijk
Minimaliseer risico’s door up-to-date sanctielijsten
Sanctielijsten worden driemaal per week automatisch geüpdatet.
-
Ook Nederlandse terrorismelijst
-
USA BIS en State Department lists
-
OFAC SDN en Non-SDN
Voorkom boetes, reputatieschade en minimaliseer risico's
Steeds meer banken en toezichthouders controleren strenger of geen zaken wordt gedaan met gesanctioneerde landen, producten, personen of organisaties.
-
Vragen van je bank of douane kan je snel en makkelijk beantwoorden
-
Geen verrassingen achteraf
-
Resultaten worden vastgelegd
Auditrapport met volledig overzicht
Na een scan en de beoordeling van de resultaten download je een PDF-auditrapport. Hierin staat wie, wanneer en wat heeft gescand en wat de resultaten zijn.
-
Bewijs dat je hebt gescand
-
Audit-trail aanwezig
-
Volledig overzicht
Verbeter efficiëntie met een geautomatiseerde sanctioncheck
Het periodiek screenen van al jouw relaties tegen de verschillende sanctielijsten is omslachtig en tijdrovend. Met de Sanctioncheck kan je snel en makkelijk controleren of namen van personen en organisaties op een sanctielijst staan.
-
Instellen van scan treshold voor Fuzzy Matching
-
Cyrillisch, Arabisch en Latijns invoer mogelijk
-
Onbeperkt gebruik
API om je relaties nog sneller en makkelijker te scannen
In je CRM/ DMS of ander eigen systeem zitten alle klantennamen. Via de API van Sanctioncheck is het nog makkelijker om deze namen te scannen tegen sancties. Stuur een naam in en ontvang direct het resultaat.
-
REST API naar alle soorten systemen
-
Snel gekoppeld
-
Direct resultaat van een scan
Gratis whitepaper Sancties
Eenvoudig en snel voldoen aan de Sanctiewet
Sanction scan
Scan personen en organisaties razendsnel en ontdek mogelijke matches-
Sanctiescan op 7 internationale sanctielijsten
-
Altijd de meest recente sanctielijsten
-
Tot 2.000 codes tegelijk scannen
-
Onbeperkt scannen, geen limiet
-
Toegang voor 4 gebruikers
-
Audit functie met PDF export
Dual use scan
Scan HS-, CN- en Tariff-codes op sancties tegen de lijst EU REGULATION 2021/821 Annex I and IV-
6.200+ HS / Dual Use codes
-
Voor je HS-, CN of Tariff-codes (6 tot 10 cijfers)
-
Tot 2.000 codes tegelijk scannen
-
Onbeperkt scannen, geen limiet
-
Toegang voor 4 gebruikers
-
Audit functie met PDF export
