Hoe werkt het
Hoe werkt Sanctioncheck?
Controleer snel of je zaken mag doen met jouw relaties
1
Upload relaties en/of HS-codes
Scan tot 2.000 relaties of HS codes in 1 keer tegen ruim 140.000 namen op de belangrijkste sanctielijsten.
2
Kies sanctielijst(en)
Geef aan tegen welke lijst(en) je jouw relaties wilt scannen, kies uit NL, EU, US, UK, AU en de VN-sanctielijsten.
3
Controleer & download rapport
Controleer de gevonden match(es) en download een PDF-rapport met alle resultaten voor een audit.
Functies
Alle functies en mogelijkheden van Sanctioncheck
Scan personen of organisaties tegen sanctielijsten
Scan binnen 1 minuut jouw relaties op mogelijke sancties en voldoe aan de wet.
-
Scan tot 2.000 namen per keer, of doe een single scan
-
Onbeperkt gebruik
-
PDF-rapport voor je audit
-
API met je CRM of DMS-systeem
Scan goederen op dual use bepalingen
Scan snel en makkelijk jouw codes tegen de EU DUAL USE REGULATION 2021/821 Annex I en IV
-
Invoer HS-codes, CN-codes en Tariff-codes
-
Scan tot 2.000 codes tegelijk
-
Onbeperkt gebruik
Scan landen tegen sanctielijsten
Zowel de EU als de USA hebben tegen meer dan 30 landen sancties. Scan snel en makkelijk of je zaken doet met een gesanctioneerd land.
-
EU en USA sanctielijsten
-
Onbeperkt scannen
-
Optioneel bij Sanctionscan en Dual Use Scan
Scan BIC/ Swift nummers, bepaal de banknaam en controleer op sancties
Komen betalingen van buiten de EU van een gesanctioneerde bank? Bepaal de banknaam achter een BIC/Swift en scan direct tegen sancties.
-
Scan tot 2.000 BIC/Swift tegelijk
-
Onbeperkt gebruik
-
Inzicht in alle BIC/SWIFT wereldwijd
Gratis whitepaper Sancties
Lees meer over sancties en ondernemen in het buitenland.
Probeer Sanctioncheck gratis
Plan persoonlijke demo