Wat betekent de Sanctiewet?
De Sanctiewet bepaalt dat sancties, opgelegd door Nederland, andere landen of internationale organisaties, moeten worden nageleefd. Sancties worden opgelegd als reactie op schendingen van het internationaal recht of de mensenrechten. Sancties kunnen worden opgelegd aan landen, personen en/of organisaties.
Sancties kunnen onder meer inhouden dat u geen zaken mag doen met bepaalde partijen, dat activa bevroren worden en dat er fondsen worden verstrekt voor het leveren van financiële diensten. Verschillende landen hanteren hun eigen lijsten met gesanctioneerde personen en organisaties. Deze sanctielijsten worden door die landen dagelijks tot maandelijks bijgewerkt. Het is daarom belangrijk om periodiek uw relaties (inclusief klanten, leveranciers en partners) te controleren. Uiteraard worden nieuwe relaties eveneens getoetst aan de toepasselijke sanctielijsten. Meer dan 160.000 namen komen voor op de sanctielijsten van de VS, de EU, het VK, Australië, Nederland en de VN. Soms zijn deze namen ook aliassen voor dezelfde persoon of organisatie.
Wie moet de Sanctiewet naleven?
Alle organisaties in Nederland (en in het buitenland) moeten voldoen aan de Sanctiewet. Dit is des te belangrijker voor organisaties die zaken doen met buitenlandse bedrijven en personen. U wordt geacht geen zaken te doen met personen, landen of organisaties die op een sanctielijst voorkomen. Om te voldoen aan de Sanctiewet, moet u vastleggen hoe u dit doet. U bepaalt zelf de frequentie van de controle, rekening houdend met het type klanten en de sector waarin u actief bent.
Tegen welke sanctielijsten dient u te controleren?
Elke organisatie in Nederland moet in ieder geval haar relaties controleren aan de sanctielijsten van Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Naties. Heeft uw organisatie naast een vestiging in Nederland ook een vestiging in een ander land? Dan dient u ook te voldoen aan de sanctielijsten van dat land. De meeste Nederlandse organisaties moeten voldoen aan de sanctielijsten van de VS, de EU, het VK, Nederland en de VN.
Moet ik ook zoeken naar fuzzy names?
Ja, u dient ook te zoeken naar fuzzy names. Een klein verschil in de spelling van namen kan namelijk leiden tot andere resultaten. Bijvoorbeeld: de naam van uw klant is Alex Lukashenko. Als u met bijvoorbeeld CTRL+F naar deze naam zoekt in de sanctielijsten, vindt u mogelijk niets. Maar als de naam van uw klant vrijwel identiek is aan Alexander Lukashenko, de president van Wit-Rusland die op de meeste sanctielijsten voorkomt, kan dit een relevante match opleveren. Daarom is het belangrijk ook te zoeken naar namen die lijken op de oorspronkelijke namen.
Wat te doen als uw relatie op een sanctielijst staat?
Als uw relatie op een sanctielijst staat, dient u dit te melden aan de toezichthoudende instantie en eventuele activa te bevriezen. Voor juridische ondersteuning en advies kunt u contact opnemen met onze partner BennikAmar. Zij zijn gevestigd in Amsterdam en zijn volledig gespecialiseerd in economische sancties, exportcontroles en andere handelsrechtelijke vraagstukken.
Controleren van sanctielijsten
Het handmatig en periodiek controleren van al uw relaties aan de verschillende sanctielijsten is zeer omslachtig en tijdrovend. Met de Sanctioncheck kunt u snel en eenvoudig controleren of namen van personen en organisaties op een sanctielijst voorkomen. De Sanctioncheck vergelijkt met de sanctielijsten van de VS, de EU, het VK, Australië, Nederland en de VN. Bij een mogelijke match kunt u eenvoudig bepalen of het een vals-positief resultaat betreft of een echte match.